Madrid. (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
comenzará a interrogar este miércoles a los más de 80 detenidos en el
marco de la Operación Emperador, acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos que habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
Una operación que se ha saldado hasta el momento con al menos 80
arrestos en España, que podrían aumentar en las próximas horas, ya que
el magistrado ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros
siete países, entre ellos China y Alemania.
La investigación comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía
Anticorrupción abrió diligencias inicialmente centradas en el polígono
Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se
descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos
de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación por delitos de crimen
organizado, blanqueo de capitales, cohecho, sobornos y falsedad
documental, que posteriormente llegó a descubrir los de amenazas,
extorsión e, incluso, algunos relacionados con la prostitución.
Los detenidos blanqueaban el dinero negr" generado a través de dos
modus operandi: uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en
bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo
método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en
paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Asimismo, los investigadores han localizado negocios como karaokes o restaurantes presuntamente relacionados con la red mafiosa.
Entre los detenidos figura el concejal de Participación Ciudadana y
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José
Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una
empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada
laboralmente con el Servicio de Extranjería.
Además, han sido arrestados el actor porno NachoVidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José, arrestados en Barcelona.
Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping,
propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja
de Fuenlabrada, conocido como el "Chinatown madrileño" por el alto
número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados
del gigante asiático.
Más información:
- La trama mafiosa china blanqueaba entre 200 y 300 millones al año
- Decenas de detenidos en una macrorredada contra mafias chinas
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- La mafia china es uno de los principales grupos del crimen organizado en España - 20minutos.es
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